BancarioPro MX - Amparo contra Bloqueo de Cuentas UIF/SAT/CNBV

🔍 Paso 1 — ¿Qué autoridad ordenó el bloqueo o embargo de la cuenta?

🕵️

UIF (Unidad de Inteligencia Financiera)

Oficio confidencial a tu banco. Sin notificación previa. Art. 115 Ley de Inst. de Crédito.

🧾

SAT (Embargo Fiscal)

Embargo de cuentas por crédito fiscal. Art. 145 CFF. PAE mal ejecutado.

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CNBV / Medida Precautoria del Banco

Restricción impuesta por la Comisión Bancaria o por el propio banco sin base legal.

⚖️

MP Federal / FGR (Sin orden judicial)

Ministerio Público actuando sin vinculación a proceso ni medida cautelar de Juez de Control.

📋 Paso 2 — ¿Cuál es la situación específica del bloqueo?

🔇

Sin notificación previa

El banco simplemente dejó de operar la cuenta sin avisar la razón.

📋

Crédito fiscal no firme

El adeudo está impugnado ante el TFJA o en amparo y aun así bloquearon.

👥

Afecta a tercero no implicado

Bloquearon tu cuenta pero el investigado es otra persona o empresa distinta.

⏰

Exceso de plazo / Bloqueo eterno

Lleva meses o años bloqueada sin resolución definitiva ni cargo formal.

⚠️

Monto desproporcionado

Bloquearon el 100% del saldo por una deuda parcial. Embargo abusivo (Art. 22 CPEUM).

🚫

Presunto lavado sin vinculación

Alegan lavado de dinero pero no hay proceso penal ni imputación formal ante juez.

👤 Datos del Quejoso y la Cuenta

Nombre completo / Razón Social:

RFC:

Banco / Institución Financiera:

Número de cuenta / CLABE (últimos 4 dígitos):

Fecha aproximada del bloqueo:

Días transcurridos desde el bloqueo:

Monto estimado bloqueado ($ MXN):

Estado donde se presentará el amparo:

📝 Circunstancias del Bloqueo

Describe brevemente cómo te enteraste del bloqueo y qué te dijo el banco:

¿Existe actividad económica lícita que respalde el saldo? (Describe brevemente):

Domicilio para oír y recibir notificaciones en el juicio de amparo:

Teléfono urgente / WhatsApp:

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AMPARO INDIRECTO PROCEDE DE INMEDIATO

Juzgado de Distrito en Materia Administrativa

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Autoridad Responsable Identificada: UIF — Unidad de Inteligencia Financiera (SHCP)

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Juzgado Competente: Juzgado de Distrito en Materia Administrativa, en turno

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Artículos Constitucionales Violados: Arts. 14, 16 y 17 CPEUM

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Suspensión Provisional: Se solicita para que el banco reestablezca la operatividad de la cuenta de inmediato.

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Tesis / Jurisprudencia Aplicable: Primera Sala SCJN, Amparo en Revisión 449/2019

⏰ Término para presentar el amparo: El acto de bloqueo se puede combatir en cualquier momento mientras subsiste (acto de tracto sucesivo — no hay plazo de 15 días hábiles fatal). Sin embargo, a mayor demora, mayor daño patrimonial demostrable.